ED ने दिल्ली सहित कई जगहों पर की छापेमारी

27 Mar, 2024
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नई दिल्ली। ईडी ने फेमा (विदेशी मुद्रा अधिनियम) मामलों में कई शहरों में कई कंपनियों के परिसरों की तलाशी ली है। ईडी ने छापेमारी में अरबों रुपये लूटे.प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मकरियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड और उसके निदेशकों, श्री विजय कुमार शुक्ला और श्री संजय गोस्वामी के परिसरों की तलाशी ली।

इस दौरान ईडी को 2.54 अरब रुपये की नकदी मिली. ईडी ने वॉशिंग मशीन में रखी नकदी भी जब्त कर ली है. एजेंसी ने यह भी घोषणा की कि 47 बैंक खातों से लेनदेन पर भी रोक लगा दी गई है।

इसमें इन कंपनियों के नाम हैं

संघीय एजेंसी के मुताबिक, इन कंपनियों में लक्ष्मीटन मैरीटाइम लिमिटेड, हिंदुस्तान इंटरनेशनल लिमिटेड, राजनंदिनी मेटल्स लिमिटेड, स्टीवर्ट अलॉयज इंडिया लिमिटेड, भाग्यनगर लिमिटेड शामिल हैं। और विनायक स्टील्स लिमिटेड और वशिष्ठ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड प्रतिष्ठान और इसके निदेशक/साझेदार श्री संदीप गर्ग, श्री विनोद केडिया और अन्य।यह तलाशी दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कुरुक्षेत्र और कोलकाता सहित विभिन्न स्थानों पर की गई।एजेंसी ने यह भी खुलासा नहीं किया कि जब्त की गई “वॉशिंग मशीन” में नकदी कहाँ रखी गई थी। तलाशी के दौरान 2.54 करोड़ रुपये की बिना खर्च की गई नकदी मिली, जिसमें से कुछ वॉशिंग मशीन में छिपाई गई थी।

भारत से विदेशी मुद्रा भेजने वाली कंपनियाँ

वित्तीय जांच एजेंसी ने विश्वसनीय जानकारी के आधार पर एक जांच शुरू की है कि कंपनी भारत से बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा हस्तांतरण और गैलेक्सी शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स, होराइजन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स को 1,800 करोड़ रुपये के फंड में शामिल थी। सिंगापुर चला गया है. आउटसोर्सिंग का संदेह ईडी को जानकारी मिली थी कि कंपनी भारत से बड़े पैमाने पर मुद्रा प्रेषण में शामिल थी। इन कंपनियों ने गैलेक्सी शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स और होराइजन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स सिंगापुर को 1.8 अरब रुपये ट्रांसफर किए। एंथोनी डी सिल्वा दोनों कंपनियों के लिए जिम्मेदार हैं।

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